Theo cáo trạng, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng người nước ngoài khác đã đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng (App) trên điện thoại di động hoặc các đường link website do các đối tượng này tạo ra. Để điều hành đường dây, nhóm đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê và chỉ đạo Nguyễn Chánh Thiên (sinh năm 1993, trú TP.Hồ Chí Minh) thu mua nhiều công ty hoạt động trên lĩnh vực cầm đồ, sau đó nhờ Lý Xương Bành (sinh năm 1995), Phạm Xuân Trường (sinh năm 1995), Lý Ngọc Ngân (sinh năm 1999), cùng trú TP.Hồ Chí Minh, đứng tên hoạt động “tín dụng đen”. Nhóm người nước ngoài chỉ đạo nhóm người Việt tuyển nhiều nhân viên cho các công ty “ma” và lập nhóm Zalo để tiến hành công việc nhắc nợ, thu hồi nợ cho các công ty cho vay thông qua các ứng dụng. Các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Từ năm 2018 đến tháng 7/2023, đường dây này đã tổ chức cho hơn 01 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Cơ quan tố tụng cũng đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử đối với nhóm bị cáo trong giai đoạn 2 của chuyên án này.

Toàn cảnh phiên tòa