Chiều ngày 24/7/2024, nhận được thông tin của cửa hàng FPT Shop tại TP. Hội An, Quảng Nam về việc 02 đối tượng người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn khi mua điện thoại tại cửa hàng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Hội An kiểm tra, xác minh và đưa các đối tượng về làm việc. Bước đầu xác định: 02 đối tượng trên là  Lim Jian Wing (sinh ngày: 01/4/1997; quốc tịch: Malaysia) và Wang RuiJie (sinh ngày: 05/9/1990; quốc tịch: Trung Quốc) có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin sau đó chiếm đoạt và sử dụng thẻ tín dụng của anh P.Đ.T (ở tại xã Bình Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh) để mua 02 điện thoại Iphone 15 Pro Max (trị giá 69.980.000đ) tại cửa hàng FPT Shop Hội An, sau đó sẽ mang đi bán lại để lấy tiền mặt.

Đối tượng LIM JIAN WING


Đối tượng WANG RUIJE

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan tới người nước ngoài, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Sở Ngoại vụ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra mở rộng, kết quả xác định: 02 đối tượng trên sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân. Do các thẻ này không rút được tiền mặt mà chỉ có thể thanh toán khi mua sản phẩm nên các đối tượng đã sử dụng thẻ để mua những hàng hoá có giá trị cao (như điện thoại, laptop…) sau đó bán lại để thu tiền mặt rồi chuyển thành tiền điện tử (USDT) để qua mặt cơ quan chức năng. Với thủ đoạn trên, từ ngày 18/6/2024 đến 24/7/2024, trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, các đối tượng đã đến một số cửa hành Điện Máy Xanh, FPT Shop, Viettel Store.. mua tổng cộng 19 điện thoại Iphone 15 các loại với số tiền trên 500 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lim Jian Wing và Wang RuiJie về hành vi “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản” theo điều 290, Bộ Luật Hình sự để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi phạm tội của các đối tượng trên là một trong nhiều phương thức, thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, mã OTP, thông tin căn cước công dân…) cho người chưa xác định rõ danh tính, mọi hoạt động liên quan tới việc cung cấp thông tin thẻ cho người khác phải được thực hiện tại ngân hàng hoặc trên ứng dụng đã được kiểm duyệt; phải tự trang bị kiến thức bảo vệ tài sản khi tham gia các hoạt động giao dịch trên trên mạng xã hội. Đề nghị cơ quan truyền thông, báo đài, Cổng thông tin điện tử, Công an địa phương thông báo rộng rãi để người dân biết, chủ động phòng ngừa./.