Trong thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về vợ chồng đối tượng Trần Thị Thanh Nguyên (sinh năm 1971) và Trần Văn Hoàng (sinh năm 1966, cùng trú tại 373/6 Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) (Công ty Hoàng Nguyên) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền từ các Ngân hàng và các cá nhân với mục đích kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt. 

Thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam. Sau khi tiếp nhận thông tin, Tập thể lãnh đạo đơn vị kịp thời phân công nhiều ĐTV có kinh nghiệm, nhiều tổ công tác tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ,... Ngày 06/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Hoàng (sinh năm 1966), bà Trần Thị Thanh Nguyên (sinh năm 1971), cùng trú tại 373/6 Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) (Công ty Hoàng Nguyên - TP.Tam Kỳ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Qua đấu tranh, 02 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cụ thể: Năm 2004, 02 vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên thành lập Công ty Hoàng Nguyên để kinh doanh mặt hàng tạp hóa. Quá trình kinh doanh và mua bất động sản, Công ty Hoàng Nguyên đã thế chấp 27 Giấy CN QSD đất tại các ngân hàng để vay tiền và vay tiền từ nhiều cá nhân.  Ban đầu trả tiền gốc, lãi đầy đủ. Tháng 6/2022, ông Hoàng và bà Nguyên mất khả năng trả nợ; để có tiền trả tiền vay, lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, các cá nhân và kinh doanh sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền 02 vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là 371 tỷ đồng. Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Qua đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo: Ai là bị hại của v/c Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên tiếp tục liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để trình báo.